內部稽核 |
違反從業道德行為舉報系統 |
重要公司內規 |
課程類別 | 課程主題 | 時數 | 參加人次 |
內部課程 | 防範內線交易作業程序 | 0.25 | 71 |
112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | 6 | |
外部課程 | 112年度防範內線交易宣導會 | 3 | 2 |
112年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | 4 |
環保、安全與衛生管理 |
項目/年度 | 111年 | 110年 |
溫室氣體排放量(公噸) | 2584.95 | 2730.65 |
用水量(百萬公升) | 0.0752 | 0.0730 |
廢棄物(公噸) | 27.37 | 28.71 |
工作環境與員工安全保護 |
獨立董事與內部稽核主管及會計師實際之溝通情形 |
董事會 |
職稱 | 姓名 | 性別 | 營業 判斷 |
會計 財務 |
經營 管理 |
危機 處理 |
產業 知識 |
國際觀 | 領導 決策 |
董事長 | 羅崑泉 | 男 | V | V | V | V | V | V | |
副董事長 | 何月欣 | 女 | V | V | V | V | V | V | |
董事 | 羅光廷 | 男 | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 羅碧芳 | 女 | V | V | V | V | V | V | |
董事 | 羅雅芳 | 女 | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 林采瑤 | 女 | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 謝平上 | 男 | V | V | V | V | V | V | |
董事 | 陳伯昌 | 男 | V | V | V | V | V | V | V |
董事 | 林義鈜 | 男 | V | V | V | V | V | V | |
獨立董事 | 林鴻光 | 男 | V | V | V | V | V | V | V |
獨立董事 | 劉瑞霖 | 男 | V | V | V | V | V | V | |
獨立董事 | 劉忠賢 | 男 | V | V | V | V | V | V | V |
獨立董事 | 鍾文仁 | 男 | V | V | V | V | V | V |
職稱 | 姓名 | 主要經(學)歷 |
董事長 | 羅崑泉 | 輔仁大學經濟系/ 財政部關稅局關員 |
副董事長 | 何月欣 | 東吳大學經濟系/ 居仁國中教師 |
董事 | 羅光廷 | 紐約長島大學企管碩士/ 喬山健康科技股份有限公司總經理 |
董事 | 羅碧芳 | South Bank University MSC國貿碩士/喬山健康科技股份有限公司董事 |
董事 | 羅雅芳 | 紐約長島大學企管碩士/喬山健康科技(上海)有限公司業務副總 |
董事 | 林采瑤 | 紐約長島大學企管碩士/ 喬山健康科技股份有限公司協理 |
董事 | 謝平上 | 省立嘉義高工/ 台中磐石會創始人、嶺東科大高階主管在職專班顧問 |
董事 | 林義鈜 | 東海大學工業工程暨經營管理研究所博士/澄清醫院副院長 |
董事 | 陳伯昌 | 國立中山大學企業管理研究所碩士/ 東隆五金工業股份有限公司董事長兼總經理 |
獨立董事 | 林鴻光 | 紐約市立大學布魯克學院企管碩士/ 安永聯合會計師事務所所長/執業會計師 |
獨立董事 | 劉瑞霖 | 美國猶他大學法學博士/ 瑞士銀行台北分行副董事長 |
獨立董事 | 劉忠賢 | 淡江大學管理科學研究所/ 匯弘投資(股)公司董事長 |
獨立董事 | 鍾文仁 | 康乃爾大學機械研究所碩士/博士/ 中原大學資訊長 |
公司治理專職單位 |
序號 | 進修機構 | 課程名稱 | 進修期間 | 進修 時數 |
當年度進 修總時數 |
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起 | 迄 | |||||
1 | 中華民國內部稽核協會 | 資金貸與、背書保證及取得處分資產規定與實務解析 | 112/12/18 | 112/12/18 | 6 | 12 |
2 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業常見內控管理缺失情形與實務案例解析 | 112/12/21 | 112/12/21 | 6 |
功能性委員會 |
姓名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 |
林鴻光(獨立董事) | V (召集人) |
V |
劉瑞霖(獨立董事) | V | |
劉忠賢(獨立董事) | V | V (召集人) |
鍾文仁(獨立董事) | V | |
林淑文 | V |
供應商管理政策及具體要求與實施情形 |
財務報表 |
退休制度 |
資通安全管理 |